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香港銀行賬戶維護技巧

2020年11月17日舉報編輯打印
香港銀行賬戶維護技巧
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區域: 福建 福州 鼓樓區
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現在香港銀行開立不易,所以在使用香港賬戶時要注意維護好。以下幾點建議給您參考:

 一、許久未使用的香港賬戶,是存在被注銷的風險的。

一般被銀行注銷賬戶的原因有:

1)長期不使用賬戶

2)被銀行懷疑洗黑錢

3)與敏感國家交易等

溫馨提示:若賬戶莫名被關,詢問銀行原因卻只被告知“行政原因,賬戶被注銷”,這個時候只能選擇提前把賬戶余額提?。ㄈ绻y行注銷了賬戶且聯系不上客戶,逾期之后處理還是十分麻煩的。)

 二、多久不使用賬戶會被凍結、注銷?

每家銀行的情況不同且沒有明確的指引。

從我司的經驗來看,建議每個月賬戶需要有運作活動是保險的做法。

 三、出現下面兩種行為,銀行則會懷疑賬戶洗黑錢:

1.非常規貿易項下大量的存取現金,賬戶有很大概率會被關閉。

2.多個賬戶在一段時間內匯入,再一次性匯出去。該情況容易引起銀行注意,并且若匯入的款和地區非常規賬戶使用情況,那也很容易讓賬戶被凍結,除非有合理理由解釋。

 

賬戶維護小竅門

 1、滿足銀行基本存款要求

 2、開了賬戶要經常用,保持賬戶處于活躍狀態

 3、盡量不要代收代付,不要與地下錢莊進行資金往來

 4、應避開銀行與敏感國家交易

 5、資金走賬不要快進快出、整存整取等操作

 6、避免公對私轉賬,公司賬戶應公對公使用。

 7、要及時配合銀行做各種盡職審查和賬戶年審

 

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