美國MSB數字貨幣牌照

美國MSB數字貨幣牌照的資訊

美國MSB（貨幣服務業務）許可證是由FinCEN（金融犯罪執法網絡，美國財政部的下轄部門）監督和發布的金融許可證，用于監督與貨幣服務相關的業務和公司， 包括 跨境匯款，外匯，貨幣交易/轉賬（包括數字貨幣/虛擬貨幣），ICO發行，提供預付費項目以及簽發旅行支票等等。 在美國從事上述相關業務的公司必須申請MSB許可，以便合法開展業務。 根據FinCEN規定并根據美國愛國者法案，MSB需要向FinCEN注冊并遵守許多不同的記錄保存，報告和反洗錢要求。注冊要求根據銀行保密法（BSA），在設立金融服務業務時，MSB需要向FinCEN注冊。注冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費用。 它涉及向FinCEN提供關于MSB的許多非常重要的信息，例如它所從事的業務類型，可能通過其進行交易的金融機構和銀行賬戶，MSB的所有權或控制權，以及在美國運營的不同分支機構和/或代理商的數量。在整個注冊過程中應格外小心，以確保滿足所有截止日期，并且向FinCEN提供的所有信息都是準確的，以后不需要更正。

美國MSB牌照申請流程和要求

1、申請美國MSB牌照的*要條件是要先申請注冊美國公司做為開展項目的主體公司，申請美國公司美國的任何一個州都可以，美國公司取名比較自由，可以以“LIMITED”或者“LTD”等字樣結尾，名稱也可以與交易所的名稱

2、申請美國牌照需要3名董事、股東，國籍沒有限制，年滿18周歲無犯罪記錄，提供身份證或護照拍照

3、申請美國公司的稅號，可以不用開賬戶，如需要開戶也可

4、申請有相關律師準備與撰寫申請材料，負責回答美國財政部提出的問題

5、申請美國MSB牌照申請階段，20個工作日左右申請完成，完成之后在相關的網站就可以查詢牌照的狀態

美國MSB數字貨幣牌照的優勢

1、投資者認可美國的公司法律及金融業監管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數 字貨幣交易平臺更受全球投資者的認可

 

2、獲得**批準獲得美國財政部的**批準，您可以在美國及全球開展相關業 務，即代表對數字貨幣平臺的合規監管

 

3、成為平臺 MSB 牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。CoinbaseBitfinex，Poloiex，火幣網,ok,幣安交易所等平臺均持有此牌照開展經營

 

4、多元化服務 MSB 牌照準許貨幣兌換及發送服務，使您可以更好地滿足客戶需 求，提供更加多元化的服務

智匯的牌照辦理工作服務內容：

 牌照申請工作包括：

 

 

    •    MSB牌照的金融業務方案設計

    •    準備與撰寫申請材料

    •    向美國財政部遞交MSB牌照的申請

    •    申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。

    •    若美國財政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。

前海智匯咨詢的監管牌照業務范圍：美國MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR牌照、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬耳他監管牌照、巴哈馬監管牌照、毛里求斯監管牌照、日本FSA金融監管、香港SFC金融監管、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、數字貨幣交易所牌、區塊鏈牌照、外匯牌照辦理，開曼牌照等 。